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天津市河西区人民检察院依法对一起特大跨国电信诈骗案件提起公诉

河西检察官2011.2.79我想分享

天津市河西区人民检察院依法起诉大规模的跨国电信诈骗案。 2019年7月29日,该案由天津市河西区人民法院开庭审理。

检察机关称,被告人庄某某已经在该国招募了许多人加入欺诈组织,在菲律宾设立基地,从事欺诈活动,负责客户服务,快递,公安法律人员等工作,通过电信网络呼叫中国居民。虚构的受害者参与犯罪活动,如贩卖人口,贩毒,洗钱等,并要求他们汇款到所谓的“司法机关”指定的“安全账户”,实际进入提供的银行账户由洗钱组织,然后由洗钱组织划分比例。与被告人庄某某等人一起。已经发生了100多起案件,受害者分布在许多省份,欺诈数量巨大。

调查期间,鉴于案件的严重性,天津市河西区人民检察院应公安河西分局的邀请,派遣警员到菲律宾提前介入此案。 2018年1月,在检察官和警察的共同努力下,菲律宾警察在菲律宾的某个地方抓获了犯罪组织。被告人被公安机关押送回国,其余嫌疑人也在该国被捕。

跨境电信诈骗案件是有组织和有预谋的,欺诈手段多样化。基本上,帮派犯下了罪行,分工是准确的。跨国和跨区域的运作方式是隐蔽的,难以察觉。受害者人数众多,人民财产损失巨大,造成极其恶劣的社会影响。

此案的调查轰动了跨境电信网络诈骗等违法犯罪活动,突出了国家保护人民财产权益的态度和决心,震惊了犯罪未遂者。以这种方式。”不要伸出手来,那些犯中国人民权益的人,虽然远在天涯海角。”同时,人民群众也要提醒不要相信骗子的谎言,提高防范意识,不要给犯罪分子一个机会。

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2019 99号

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天津市河西区人民检察院依法起诉了一起大型跨国电信诈骗案件。2019年7月29日,天津市河西区人民法院开庭审理。

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控方指控被告庄牟某在菲律宾招募了许多人加入诈骗组织,在菲律宾建立了一个从事诈骗活动的基地,负责客服、快递、公安法务等工作,并致电中方辞职。通过电信网络的凹痕。虚拟被害人参与贩运人口、贩毒、洗钱等犯罪活动,要求将资金汇入所谓“司法机关”指定的“安全账户”,实际汇入被洗钱人提供的银行账户。再将所占比例除以洗钱机构。与被告庄牟牟等人。已有100多起案件发生,被害人分布在多个省份,诈骗数额巨大。

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在调查过程中,考虑到案件的严重性,天津市河西区人民检察院受公安河西分局邀请,提前派员赴菲律宾进行干预。2018年1月,在检察官和警察的共同努力下,该犯罪组织在菲律宾某个地方被菲律宾警方查获。被告人由公安机关护送回国,其余嫌疑人也在国内被捕。

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跨境电信诈骗案件是有组织和有预谋的,欺诈手段多样化。基本上,帮派犯下了罪行,分工是准确的。跨国和跨区域的运作方式是隐蔽的,难以察觉。受害者人数众多,人民财产损失巨大,造成极其恶劣的社会影响。

案件调查打击了跨境电信网络欺诈等非法犯罪活动,凸显了国家保护人民财产权益的态度和决心,震撼了企图通过此类手段进行犯罪的人。 “不要伸出手,那些承担中国人民权益的人,虽然很远。”同时,也提醒群众不要相信骗子的谎言,提高预防意识,不要给犯罪分子一个机会。

2019年|第99号

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