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大庆首例非法集资举报奖兑现 三种途径可举报

09: 11: 43东北网络

东北网8月28日在商场,消费,旅游和疗养,通过分发鸡蛋,讲座等,吸引资深人群参加募捐,募捐人员100多人,金额更多超过140万。最后,在报案后,案件中的嫌疑人全部被捕。

近日,大庆市非法集资工作领导小组(以下简称“办公室”)按照合法的非法筹款和举报办法,向记者举报1000元奖励金。这是该市的第一笔付款。非法筹款和报告奖励。

报告某人筹集资金以欺骗数百名老年人

2019年1月,市政府接到居民的报告,让位于葫芦区广厦街54号的“百家屯”网上商城用商场的购物,旅游和疗养蝎子分发鸡蛋和套餐。讲座。吸引老年人群体参加筹款活动,并积累了可观的资金。

收到报告线索后,市政府立即加入市公安局经济调查支队和涉案金融办公室调查此事。

市公安局指派陇南市公安局开展调查。接到命令后,陇南公安局立即派出调查人员到报告地点。据了解,“百家屯”网上商城分别在大庆区的阳光商业公寓,世界奥林匹克中心A座,广厦东侧的裙边,有三个涉嫌筹款诈骗窝点。社区。

在调查此事的过程中,调查人员收到了群众发出的几声警报,称钱已经存入。

根据几名受害者的采访,受害者大多是70岁左右的老人。 “百家峪”引诱投资利润高,回报快。投资周期为18天21天;投资方式是现金;投资模式是在同一天投资后,可以在第二天返还利息。客户的本金用于直接提取当月的利息退款。利率为每月7%-11%。

一百多名老人利用他们的孩子,渴望看到小恩小慧,并一直投资,直到嫌疑人被捕。有些老人还没有醒来。

6种水平的诱饵吸引了老年人的投资

那些这些老人怎么会受骗呢?据了解,成为“百家峪”是北京百花旅游发展有限公司的成员,分为6个层次。

头等舱:自行车会员,储值1000元;二等:电动车会员,储值3000元;第三类:汽车会员,储值元;第四类:公交车车员,储值元;第五类:火车会员,储值元;第六类:飞机会员,储值元。

为了让更多的老年人能够自愿支付,嫌疑人可以利用免费旅行作为诱饵来吸引老人。然而,投资后,实际上只安排前往林甸温泉。

2019年1月10日,犯罪嫌疑人陆某,赵某,鲍某被警察逮捕。

审判结束后,卢先生31岁,没有正式工作。他以北京百花旅游发展有限公司的名义伪造营业执照并取得客户的信任。

为了吸引更多的老年人,他们提出了一种获取鸡蛋和免费变更的方法,并实际开展了筹款诈骗罪。三个部门都很清楚,卢是公司的老板,赵是阳光商都店的经理和讲师,负责解释投资模式,宝负责在店内收货。

这些老人只是便宜,因为他们贪婪,但他们不知道他们已陷入他们设计的陷阱。事实上,老人投入的资金并没有真正投资,但卢某以虚拟投资利润的形式欠钱。在欺骗投资者的信任之后,他们自己拿走了钱。赵和宝某在本月获得了3000元的基本工资和1%的客户总投资。

卢还承认,他还在吉林省齐齐哈尔市和松原市经营两家分公司,两家公司采用了与“北京百花旅游发展有限公司”相同的筹款方式。

据警方初步统计,三名犯罪嫌疑人共吸引229人投资阳光上都店,吸纳人民币总投资,并已退还111元,其余未付款共计80万元。

财政办公室相关领导向记者颁发奖金。

奖励首先要支付1000元奖励

为进一步加强社会监督,鼓励社会组织和人民参与非法集资工作的预防和处置,2018年10月市正式出台《大庆市非法集资举报奖励暂行办法》,市财政设立20万元专项报告奖励资金。

在公安刑事拘留和法院尚未决定的情况下,市政府,市公安局和市财政局决定按照“行政拘留”裁决启动快速奖励办法。标准,并首先支付1000元报告。奖励,在法院判决生效后,根据司法审查提出的资金情况等,有必要研究是否增加额外奖励。

在下一步,该市将继续加大非法集资和举报的力度,激发社会组织和人民的关注,并积极参与获奖的报道。隐藏的危险。

以三种方式报告的方式

那么,公民如何举报非法筹款活动呢?

据了解,市民可以通过市政府非行政报告;通过市公安局110电话报告;通过市公安局开通的微信公众号“大庆防止经济犯罪宣传平台”报道。

为了获得奖励,有明确的报告,具体的报告事实和证据;报告内容不在有关部门手中;报告内容经过核实;报告的行为涉嫌非法筹款;报告的公司在该市或其他省份注册在该市非法筹款。

记者了解到,这不是一份可以获得回报的报道。在下列情况之一,将不给予奖励:1。匿名举报;其次,报道的内容和线索已经被新闻媒体,互联网等公开报道或公开;防止和处理非法集资工作人员及其直系亲属或其唆使的报告;四是报告线索已进入行政处理或刑事立案程序; 5.举报人涉嫌非法筹集资金; 6.其他人不遵守法律法规规定的情况。

报告奖励的原则遵循原则

奖励原则是两位或更多记者报道同一事实,第一份报告得到回报。如果其他记者提供的报告内容有助于调查报告,可以酌情给予奖励。

在同一报告的情况下,奖品应由联合记者收集并自行分发。

对于跨区域的非法集资活动,如果两个或两个以上举报人分别在不同地区报告并分别提供区域处置工作的线索,则应分别给予奖励。

如果同一举报人在不同部门或不同地区报告相同事实,则不会给予重复奖励。

该标准可获得10万元的奖励

报告的奖励标准是什么?

1.报告的非法集资行为受到相关行业监管机构和监管部门的处罚。 1.警告给予100元奖励; 2.罚款300元奖励; 3,没收违法所得,没收违法财产,给予500元奖励;订购暂停生产,暂停营业,获得700元奖励; 5.临时扣除或吊销执照,临时扣除或吊销执照,给予900元奖励; 6.行政拘留1000元。

2.提供非法集资活动的事实和线索,未提供直接证据,不直接协助调查和处理工作。报告内容基本符合违法事实。报告的非法集资行为属于人民法院:1,涉案金额1亿元。在上述情况下,奖励金额按照0.03‰的金额给予,最高不超过5万元; 2,涉及金额不足1亿元,奖励金额为相关金额的0.02‰,最低不低于1000元。

(三)提供非法集资活动的事实,线索和重要证据,协助调查处理,依照违法犯罪事实报告内容,并报告人民法院非法集资行为有罪判决:1。涉案金额超过1亿元。根据涉案金额0.05‰,最高金额不超过10万元; 2,涉及金额不足1亿元,奖励金额为0.04‰,最低金额不低于2000元。标准确定后,市政府将通知记者收到奖励;如果没有收到通知,则不采用报告线索。涉嫌非法筹款线索是保密的,不接受咨询。

东北网8月28日在商场,消费,旅游和疗养,通过分发鸡蛋,讲座等,吸引资深人群参加募捐,募捐人员100多人,金额更多超过140万。最后,在报案后,案件中的嫌疑人全部被捕。

近日,大庆市非法集资工作领导小组(以下简称“办公室”)按照合法的非法筹款和举报办法,向记者举报1000元奖励金。这是该市的第一笔付款。非法筹款和报告奖励。

报告某人筹集资金以欺骗数百名老年人

2019年1月,市政府接到居民的报告,让位于葫芦区广厦街54号的“百家屯”网上商城用商场的购物,旅游和疗养蝎子分发鸡蛋和套餐。讲座。吸引老年人群体参加筹款活动,并积累了可观的资金。

收到报告线索后,市政府立即加入市公安局经济调查支队和涉案金融办公室调查此事。

市公安局指派陇南市公安局开展调查。接到命令后,陇南公安局立即派出调查人员到报告地点。据了解,“百家屯”网上商城分别在大庆区的阳光商业公寓,世界奥林匹克中心A座,广厦东侧的裙边,有三个涉嫌筹款诈骗窝点。社区。

在调查此事的过程中,调查人员收到了群众发出的几声警报,称钱已经存入。

根据几名受害者的采访,受害者大多是70岁左右的老人。 “百家峪”引诱投资利润高,回报快。投资周期为18天21天;投资方式是现金;投资模式是在同一天投资后,可以在第二天返还利息。客户的本金用于直接提取当月的利息退款。利率为每月7%-11%。

一百多名老人利用他们的孩子,渴望看到小恩小慧,并一直投资,直到嫌疑人被捕。有些老人还没有醒来。

6种水平的诱饵吸引了老年人的投资

那些这些老人怎么会受骗呢?据了解,成为“百家峪”是北京百花旅游发展有限公司的成员,分为6个层次。

头等舱:自行车会员,储值1000元;二等:电动车会员,储值3000元;第三类:汽车会员,储值元;第四类:公交车车员,储值元;第五类:火车会员,储值元;第六类:飞机会员,储值元。

为了让更多的老年人能够自愿支付,嫌疑人可以利用免费旅行作为诱饵来吸引老人。然而,投资后,实际上只安排前往林甸温泉。

2019年1月10日,犯罪嫌疑人陆某,赵某,鲍某被警察逮捕。

审判结束后,卢先生31岁,没有正式工作。他以北京百花旅游发展有限公司的名义伪造营业执照并取得客户的信任。

为了吸引更多的老年人,他们提出了一种获取鸡蛋和免费变更的方法,并实际开展了筹款诈骗罪。三个部门都很清楚,卢是公司的老板,赵是阳光商都店的经理和讲师,负责解释投资模式,宝负责在店内收货。

这些老人只是便宜,因为他们贪婪,但他们不知道他们已陷入他们设计的陷阱。事实上,老人投入的资金并没有真正投资,但卢某以虚拟投资利润的形式欠钱。在欺骗投资者的信任之后,他们自己拿走了钱。赵和宝某在本月获得了3000元的基本工资和1%的客户总投资。

卢还承认,他还在吉林省齐齐哈尔市和松原市经营两家分公司,两家公司采用了与“北京百花旅游发展有限公司”相同的筹款方式。

据警方初步统计,三名犯罪嫌疑人共吸引229人投资阳光上都店,吸纳人民币总投资,并已退还111元,其余未付款共计80万元。

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财政厅有关领导向记者发放奖金。

奖励优先支付1000元奖励

为进一步加强社会监督,鼓励社会组织和人民参与非法集资工作的预防和处置,市政府于2018年10月正式出台了《大庆市非法集资举报奖励暂行办法》,市财政设立20万元专项资金申报制度。奖励的NDS。

对于公安刑事拘留案件,法院尚未判决的,市非行政办公室、市公安局、市财政局决定按照“行政拘留”裁决启动快速奖励程序。坦达德,先付1000元报到。奖励,法院判决生效后,根据司法审查等募集资金情况,有必要研究是否追加奖励。

下一步,全市将继续加大非法集资举报力度,激发社会组织和群众的关注,积极参与获奖报道。隐患。

以三种方式报告

那么,公民如何举报非法集资?

据了解,市民可以通过市局非行政举报;通过市公安局110电话举报;通过市公安局开通微信公众号“大庆市预防经济犯罪宣传平台”举报。

为了获得奖励,有明确的报告、具体的报告事实和证据;报告内容不在相关部门掌握;报告内容经过核实;报告行为涉嫌非法集资;报告公司在中国注册。市或其他省份在本市非法集资。

记者了解到,这不是一份可以获得回报的报道。在下列情况之一,将不给予奖励:1。匿名举报;其次,报道的内容和线索已经被新闻媒体,互联网等公开报道或公开;防止和处理非法集资工作人员及其直系亲属或其唆使的报告;四是报告线索已进入行政处理或刑事立案程序; 5.举报人涉嫌非法筹集资金; 6.其他人不遵守法律法规规定的情况。

报告奖励的原则遵循原则

奖励原则是两位或更多记者报道同一事实,第一份报告得到回报。如果其他记者提供的报告内容有助于调查报告,可以酌情给予奖励。

在同一报告的情况下,奖品应由联合记者收集并自行分发。

对于跨区域的非法集资活动,如果两个或两个以上举报人分别在不同地区报告并分别提供区域处置工作的线索,则应分别给予奖励。

如果同一举报人在不同部门或不同地区报告相同事实,则不会给予重复奖励。

该标准可获得10万元的奖励

报告的奖励标准是什么?

1.报告的非法集资行为受到相关行业监管机构和监管部门的处罚。 1.警告给予100元奖励; 2.罚款300元奖励; 3,没收违法所得,没收违法财产,给予500元奖励;订购暂停生产,暂停营业,获得700元奖励; 5.临时扣除或吊销执照,临时扣除或吊销执照,给予900元奖励; 6.行政拘留1000元。

2.提供非法集资活动的事实和线索,未提供直接证据,不直接协助调查处罚,报告内容基本符合违法事实,报告的非法集资行为已被定罪人民法院:1,如涉案金额超过1亿元,应当按照涉案金额给予奖励,最高不超过0.03,不超过最高金额。超过5万元;涉案金额不足1亿元,奖励金额0.02元,最低不低于1000元。

(三)提供非法集资活动的事实,线索和重要证据,协助查处,报告与违法犯罪活动有关的内容,报告被人民法院定罪的非法集资行为: 1,涉及金额1亿元以上的,按照涉案金额给予奖励,最高可达10万元;案件涉案金额不足1亿元,赔偿金额0.04元,最低不低于2000元。确定标准后,市政府的非办公室通知举报人获得奖励;如果举报人没有收到通知,则不采用举报者线索。由于涉嫌非法集资线索属于机密内容,因此不接受有关奖励情况的咨询。

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